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Sábado, 25 Oct 2014

Convocatoria para la Elección del Comité Ejecutivo Bienio 2015-2016

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Folio 73/2013-2014: Certificación de auditores externos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

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21 de octubre de 2014


Folio No.: 73/2013-2014
Asunto: Certificación de auditores externos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores a efecto de que presten sus servicios
en las entidades y personas sujetas a la supervisión de este
organismo


A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS FEDERADOS
Y A LA MEMBRECÍA DEL IMCP


El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, a través de la Vicepresidencia de Práctica Externa, que preside el C.P.C. José Luis García Ramírez les informamos que el pasado 2 de octubre de 2014, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dio a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación, las “Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.


Dichas disposiciones tienen por objeto establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) certifique a los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales, a efecto de que presten sus servicios en las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.


El documento señalado contempla los siguientes capítulos:

I. Disposiciones preliminares

II. Del trámite y obtención del Certificado

• Del proceso (el instructivo para su obtención se dará a conocer por medio de la página de Internet de la CNBV).
De los requisitos y de la documentación
Del procedimiento de evaluación
De la expedición del Certificado
De la renovación de la certificación
De la certificación de personas morales (en vigor a partir del 1 de julio de 2015)
De la revocación de la certificación

III. Disposiciones finales

Transitorios
Las presentes disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.
Se adjunta el documento referido.


Reciban un cordial saludo.

C.P.C. Luis González Ortega
Presidente


c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2013-2014
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP


El contenido de este folio es de carácter informativo y no normativo, por lo que la responsabilidad del
IMCP se limita solo a su difusión.


icono Folio 73/2013-2014: Certificación de auditores externos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que presten sus servicios en las entidades y personas sujetas a la supervisión de este organismo.

icono Anexo Folio 58: Contabilidad en medios electrónicos. Precisiones sobre la integración y fechas de presentación para personas morales y físicas.

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