DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO

DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO

ORGANIZA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESAS (ANADE)

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA (CCPEP)

Inicia

Del 19 de Julio al 8 de Noviembre de 2022

Horario

Martes de cada semana 16.00 a 20.00 horas

Duración

5 Módulos

Vía

Presencial Auditorio Torres UMA Auditorio Torres UMA; Osa Mayor No. 2523, col. Reserva Territorial Atlixcáyotl

MÓDULO 1

4 SESIONES – 16 HORAS

CORPORACIONES EN MÉXICO

19 Y 26 DE JULIO

JAIME G. LÓPEZ Y PORRAS - SOCIO DEFOREST

2 Y 9 DE AGOSTO

WILBERG GARCÍA HERES - SOCIO DEFOREST

Objetivo:

Revisar el marco jurídico actual de las sociedades en México.

MÓDULO 2

3 SESIONES - 12 HORAS

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

16, 23 Y 30 DE AGOSTO

LUIS ÁVILA BRAVO - SOCIO KRESTON

Objetivo:

Analizar las principales transformaciones corporativas

MÓDULO 3

3 SESIONES - 12 HORAS

RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

6, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE

ALFREDO MEDINA - SOCIO DIRECTOR DE MEDINA LEGAL

Objetivo:

Entender la responsabilidad penal de las corporaciones y sus implicaciones operativas y económicas en los delitos de cuello blanco, así como su prevención

MÓDULO 4

3 SESIONES - 12 HORAS

CONTROL CORPORATIVO

27 DE SEPTIEMBRE 4 Y 11 DE OCTUBRE

MARÍA FERNANDA GALINDO ZAMUDIO COMPLIENCE OFFICER & DATA PROTECTION EN SCHAEFFLER

Objetivo:

Proporcionar herramientas efectivas de control y detección de riesgos potenciales para la prevención de delitos y sanciones

MÓDULO 5

3 SESIONES - 12 HORAS

CONTROL CORPORATIVO

18, 25 DE OTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE

C.P. RAFAEL HERRERA GÓMEZ COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CCPEP

Objetivo:

Proporcionar los conocimientos básicos de los principales Estados Financieros

PUNTAJE

0
Puntos para la NDPC área Fiscal
0
Puntos para la NDPC área Contabilidad

PUNTAJE TOTAL

0

COSTOS + IVA

0 pesos
Asociados
0 pesos
Público en General

TEMARIO - MÓDULO 1

CORPORACIONES EN MÉXICO

  1. Ley General de Sociedades Mercantiles: S.A., S. de R.L., S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada).
  1. Modalidades de la S.A.: SAB, SAPIB, y SAPI.
  2. Otras formas corporativas de hacer negocios en México: sociedad cooperativa, contratos fideicomiso, Joint-venture, “AenP”, etc.).
  1. Empresa, comerciante y “doing business as” (DBA).
  2. Derecho Contable.
  3. Gobierno Corporativo (Corporate Governance): Ley del Mercado de Valores, Ley Sarbanes Oxley (SOX), etc.
  1. Ética y negocios.
  2. Actas de asambleas: ordinarias y extraordinarias.
  3. Libros corporativos: de Asambleas de Accionistas, de Variaciones al Capital, de Registro de Accionistas, del Consejo de Administración, entre Otros.
  1. Contract management.
  2. Eficiencia de la función jurídica dentro del esquema de negocios: Auditoría Legal. 

TEMARIO - MÓDULO 2

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

1. Transformación y otros cambios sustanciales.
2. Merger and Acquisitions (M&A): fusión, escisión y compra de empresas.
3. Estructuras corporativas: holding, filial, oficina de representación, entre otras.
4. Fuentes de financiamiento: créditos, emisión de valores, entre otras.
5. Aspectos fiscales: IVA, ISR, tratados para evitar la doble tributación, with- Holding tax, entre otros.

TEMARIO - MÓDULO 3

RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

  1. La Responsabilidad Penal y la defensa de las Personas Jurídicas Colectivas.
  2. Aspectos procesales y escenarios de negociación.
  3. Acciones y procesos punitivos fuera del sistema penal.
  4. Imputación de delitos federales y estatales a una empresa.
  5. Prevención y los Programas de Cumplimiento Penal.
  6. Ley de lavado de dinero.

TEMARIO - MÓDULO 4

CONTROL CORPORATIVO


1. La función de Cumplimiento.
2. El Compliance Officer.
3. Desarrollo de matrices de Cumplimiento regulatorio.
4. El Due Diligence y Enhanced due diligence.
5. El principio de Pareto y su aplicación.
6. Metodología de Risk & Control Self Assessment (RCSA).
7. Implementación de un programa de autoevaluación de riesgos.

TEMARIO - MÓDULO 5

ASPECTOS CONTABLES DE LA EMPRESA


1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NIF B6)

1.1. Aspectos Generales.
1.2. Estructura.
1.3. Clasificación de activos y pasivos a corto plazo.
1.4. Activos a corto plazo.
1.5. Activos a largo plazo.
1.6. Pasivos a corto plazo.
1.7. Pasivos a largo plazo.
1.8. Capital contable.
1.9. Información a presentar en el ESF o en sus notas.

2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NIF B3)
2.1. Aspectos Generales.
2.2. Clasificación de costos y gastos.
2.3. Opción de presentación del ERI.
2.4. Períodos por los que debe presentarse el ERI.
2.5. Normas de revelación.

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE (NIF B4)
3.1. Aspectos Generales.
3.2. Estructura.
3.3. Períodos por los que debe presentarse.
3.4. Notas de revelación.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (NIF B 2)
4.1. Aspectos generales.
4.2. Definición de términos.
4.3. Normas de presentación.
4.4. Procedimientos para su elaboración.
4.5. Normas de revelación.

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Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializadas (ICSOE)

Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializadas (ICSOE)

PLÁTICA CON AUTORIDADES DEL IMSS

Inicia

Jueves 17 de febrero

Horario

15.00 a 19.00 horas

Duración

1 Sesión

EXPOSITORES:

Personal de la Subdelegación Puebla Norte (Premio IMSS a la Competitividad 2021)

COSTO

EVENTO SIN COSTO, EXCLUSIVO PARA ASOCIADOS DEL CCPEP N/A PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NDPC

TEMARIO

PENDIENTE

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

VISA - MASTERCAD

Depósito Bancario

BANCOMER CUENTA: 0142048582

Transferencia Bancaria

CLAVE: 012650001420485820

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RESICO Personas Físicas y Personas Morales.

RESICO Personas Físicas y Personas Morales.

PLÁTICA CON AUTORIDADES DE PRODECON

Inicia

Viernes 4 de febrero

Horario

9 a 11 horas

Duración

1 Sesión

EXPOSITORES:

Ponente

Mtro. César Iván de la Torre Flores

Delegado de PRODECON Puebla

Ponente

Lic. Erick Axel Ramírez Martínez

Jefe del Departamento de Orientación y Asesoría de PRODECON Puebla.

COSTO
EVENTO SIN COSTO - EXCLUSIVO SOCIOS

0 pesos
Socios
0 pesos
Público en General

PUNTAJE

0
SIN PUNTAJE

TEMARIO

PENDIENTE

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

VISA - MASTERCAD

Depósito Bancario

BANCOMER CUENTA: 0142048582

Transferencia Bancaria

CLAVE: 012650001420485820

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CFDI 4.0

CFDI 4.0

Inicia

Miércoles 9 de febrero

Horario

16.00 a 19.00 horas

Duración

1 Sesión

EXPOSITOR:

David Nieto Matínez

C.P. C. DAVID NIETO MARTÍNEZ

Ex Presidente del CCPEP, miembro de la Comisión Fiscal del CCPEP

COSTO

0 pesos
Socios
0 pesos
Público en General

PUNTAJE

0
Puntos para la NDPC para Área Fiscal

TEMARIO

  • TIPOS DE CFDI
  • COMPLEMENTOS
  • C.F.F. NUEVOS REQUISITOS DE LOS CFDI
  • PERIODO DE TRANSICION DE LA VERSION 3.3 A 4.0
  • REGLAS MISCELANEAS DE LOS CFDI
  • ANEXO 20 RM

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

VISA - MASTERCAD

Depósito Bancario

BANCOMER CUENTA: 0142048582

Transferencia Bancaria

CLAVE: 012650001420485820

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Mesa de debate sobre aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2022

Mesa de debate sobre aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2022

Inicia

Jueves 27 de Enero

Horario

16.00 a 20.00 horas

Duración

1 Sesiones

Vía

Zoom

Mesa de debate sobre aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2022

COSTO

0 pesos
Socios
0 pesos
Público en General

PUNTAJE

0
Puntos para la NDPC para Fiscal

TEMARIO

PENDIENTE

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¿Cómo sobrevivir al RESICO?

¿Cómo sobrevivir al RESICO?

Herramientas para la toma de decisiones

Inicia

Miércoles 12 de enero

Horario

16.00 a 19.00 horas

Duración

1 Sesión

EXPOSITORES:

C.P. Alberto Muñoz Vargas

C.P. Alberto Muñoz Vargas

Socio de Fiscal del Despacho Cervantes Pérez y Asociados

M.D.E. y F. Gonzalo Xavier Pérez Jiménez

M.D.E. y F. Gonzalo Xavier Pérez Jiménez

Síndico Titular ante la Administración desconcentrada de Puebla “2” del SAT

COSTO

0 pesos
Socios
0 pesos
Público en General

PUNTAJE

0
Puntos para la NDPC para Área Fiscal

TEMARIO

PENDIENTE

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

VISA - MASTERCAD

Depósito Bancario

BANCOMER CUENTA: 0142048582

Transferencia Bancaria

CLAVE: 012650001420485820

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TEMAS SELECTOS DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y FISCAL

TEMAS SELECTOS DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y FISCAL

Inicia

8 y 9 de diciembre

Horario

17.30 a 20.30 horas

Duración

2 sesiones

Ponente

EXPOSITORES

COMISIÓN DE NIF DEL CCPEP

COSTO

0 pesos
Socios
0 pesos
Público en General

PUNTAJE

0
Puntos para la NDPC para Contabilidad

TEMARIO

-Ingresos y gastos fiscales y financieros

-Estados Financieros

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REFORMAS FISCALES 2022

REFORMAS FISCALES 2022

Inicia

Miércoles 1 de diciembre

Horario

9.00 a 14.00 horas
16.00 a 19.00 horas

Duración

2 Sesiones

Vía

Híbrido

Panelistas:

C.P.C. Francisco Manuel Méndez Ferrer
C.P.C. Jorge Alberto Arizmendi Domínguez
C.P.C. Juan Manuel Maceda González

Panelistas:

C.P.C. Gabriel Montiel Morales
C.P.C. David Nieto Martínez
C.P. Carlos Saucillo Osuna
C.P. y L.D. José Hugo Torres Omaña
C.P. Martin Gustavo Fierro Hernández
C.P. Gonzalo Xavier Pérez Jiménez
C.P.C. y L.D. Miguel Angel Santillana Solana
C.P.C. Rosa Huepa Onofre
C.P. Erika Ledo Moreno
C.P.C. Simón Hernández González
C.P. Mónica Lizbeth Cordero Vázquez
C.P.C. Gustavo Rosas Goiz

Integrantes de la Comisión Fiscal del C.C.P.E.P.

COSTO PRESENCIAL

0 pesos
Socios
0 pesos
Público en General

COSTO ZOOM

0 pesos
Socios
0 pesos
Público en General

PUNTAJE

0
Puntos para la NDPC para Área Fiscal

TEMARIO

PENDIENTE

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