Lavado de Dinero

Fecha

Martes 8 de Noviembre de 2016, de 08:30 a 10:30 hrs. Registro 08:15 hrs.

 

Expositor

Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Abogado – Profesional Certificado en PLD

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; tiene estudios de Maestría en Contribuciones en la Universidad Autónoma de Puebla; tiene 19 años dedicado a la materia fiscal y 11 años dedicado a la prevención de lavado de dinero; dirige una firma de consultoría en prevención de lavado de dinero; está certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita; es coautor de 18 libros en materia de defensa fiscal, publicados por Ediciones Fiscales ISEF; imparte cursos, conferencias, capacitación y asesoría en todo el país en temas de defensa fiscal y prevención de lavado de dinero; sus artículos se han publicado en las revistas Defensa Fiscal, Erudición y Vanguardia, Revista Mexicana de la Construcción, Veritas, Contaduría Pública; es asesor a nivel nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en temas de defensa fiscal y prevención de lavado de dinero; es asesor de Grupo ECCE, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la Ley “antilavado”; tiene un programa de radio por internet que se transmite quincenalmente.

 

Lugar

Hotel Holiday Inn La Noria
Circuito Juan Pablo II No. 1936
Col. Ex Hacienda La Noria, Puebla, Pue.

 

Inversión

$ 250.00

Incluye:  IVA y constancia de participación con 2 Puntos para NDPC

Cupo limitado a 40 personas. Para confirmar su asistencia es necesario enviar el comprobante de pago un día antes del evento con el nombre del participante y los datos para su factura. 

 

Formas de pago

Depósito bancario o transferencia a la CUENTA 0142048582 de Bancomer CLABE 012650001420485820.Tarjeta de crédito o débito (Excepto American Express).

 

Informes y reservaciones

Tels. +52 (222) 233 95 00 y 233 95 01
asistente_eventos@ccpep.org.mx y ccpep@ccpep.org.mx
www.ccpep.org.mx

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