Puntos Finos y Aspectos Prácticos-Operativos de la Ley Antilavado (LFPIORPI) y su Vinculación Fiscal

 

Objetivo

A partir del análisis de las principales disposiciones de la ley, reglamento, acuerdos (reglas de carácter general) e información de la página del SAT publicadas a la fecha, el participante de una manera práctica y operativa, conocerá los procedimientos y elementos necesarios que permitan su implementación, para el debido cumplimiento de dicha ley y sus probables consecuencias en el entorno fiscal.

Temario General

I. ASPECTOS CONCEPTUALES BASICOS (INTRODUCCION)

1. El camino del lavado de dinero. Como se incorpora a la economía formal?
2. ¿Qué es el lavado de dinero, conforme el Código Penal Federal?
3. ¿Qué es el hecho ilícito? Elementos que lo materializan
4. Autoridades que intervienen en la interpretación y aplicación de la ley y sus atribuciones.
II. OBLIGACIONES ¿Cuáles SON Y COMO CUMPLIRLAS en la vida real?

1. Análisis del perfil de tu empresa ¿realizas actividad vulnerable y no has cumplido con las obligaciones?
2. Cuáles son las actividades vulnerables? Características especiales que te ubican ante el SAT-UIF, como obligado. Obligaciones a cumplir, sin estar registrado ante la UIF
3. Como y cuando debo identificar al cliente, usuario o cliente-beneficiario? En que consiste el procedimiento de acumulación de operaciones? Ejemplo de cómo acumular. Que han dicho los tribunales al respecto.
4. Inscripción en el Portal del SAT (información necesaria y formatos oficiales)
5. Presentación de avisos ¿e informes? Análisis de sus 3 principales componentes.
6. Restricciones del uso de efectivo y/o metales. Que han dicho los Tribunales al respecto.
7. El procedimiento de identificar a clientes y beneficiarios (elementos mínimos para la elaboración del manual de lineamientos de identificación)
8. Formación del expediente único de identificación de clientes y/o usuarios. Cuáles son los documentos mínimos que debe tener dicho expediente?
9. El procedimiento de verificación (revisión del cumplimiento) por parte de la autoridad administrativa y sus consecuencias. Que han dicho los tribunales al respecto.

III. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LEY ANTILAVADO.

1. Consecuencias del incumplimiento (Infracciones / Delitos y sanciones). (económicas y corporales)
2. Que medios de defensa tengo para combatir las infracciones.
3. Análisis de las principales propuestas o modificaciones, realizadas en el presente ejercicio a dicha LEY.

IV. ASPECTOS VINCULANTES CON EL MUNDO FISCAL

1. El papel que juegan las empresas del Articulo 69-B (la estrategia del SAT, para Identificar, Neutralizar y Fiscalizar estos esquemas)
2. La Discrepancia Fiscal y la defraudación fiscal y su vinculación con el Tema.
3. Recomendaciones y sugerencias

 

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