Rueda de Prensa por Ley Antilavado

rueda-de-prensa-2Pese a que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró en vigor en septiembre de 2013, Personas que realizan Actividades Vulnerables no han dado cumplimiento aún a sus obligaciones, exponiéndose a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), como autoridad supervisora, aplique multas que van de los 16 mil 898 pesos hasta 5 millones 491 mil 850 pesos, reveló en rueda de prensa, el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, Salvador Manuel Méndez Rosales.

Precisó que, a partir de su aplicación quienes realizan las denominadas Actividades Vulnerables*, deben cumplir diversas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, entre otras, identificar a sus clientes, solicitar información sobre la actividad u ocupación del cliente, solicitar información sobre los dueños beneficiarios, enviar avisos de las operaciones realizadas con los clientes, resguardar la información y documentación de las operaciones realizadas.

En el artículo transitorio décimo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 se establece un esquema para que quienes realizan Actividades Vulnerables y no han cumplido con sus obligaciones, se auto regularicen bajo un programa que autorice el SAT, y, en caso de ponerse al corriente, no se les impondrán sanciones o las que les hayan impuesto serán condonadas.

Acompañado de Alejandro Ponce Rivera y Chávez, coordinador de la Comisión de Prevención de lavado del dinero, Méndez Rosales, destacó que quienes realizan Actividades Vulnerables y se encuentren omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, en 2019 se pongan al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado, y que se regularicen por los periodos anteriores para que no sean sancionados.

El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, entre sus afiliados cuenta con asesores en materia de prevención de lavado de dinero que pueden orientar y ayudar a quienes realizan Actividades Vulnerables para que se regularicen y eviten multas que pueden llegar a ser bastante elevadas.

En la rueda de prensa también estuvo presente Óscar Guevara García, coordinador de la Comisión representativa ante los organismos de Seguridad Social, quien reveló que el pasado 3 y 15 de enero, se presentaron ante la Cámara de Diputados, iniciativas para que se reforme la Ley Federal del Trabajo (LFT) con las que se pretende una reforma integral sustentada en 3 ejes:

  1. Democracia y Libertad de Negociación Colectiva;
  2. Perspectiva de Género y Derechos Fundamentales; y,
  3. Nueva Justicia Laboral

Destacó que, entre otras cosas, se pretende restaurar y fortalecer el derecho del trabajo para afirmar su naturaleza de derecho social, considerando respetar la estabilidad en el empleo con una mayor regulación y fiscalización en el régimen de subcontratación o outsourcing, debido a la simulación de contratos civiles o mercantiles a la que se prestaba, y en los contratos colectivos de trabajo llamados de protección, además de modificar las reglas sobre la subcontratación reformado los artículos 15-A y 15-D para condicionar el outsourcing exclusivamente a trabajos especializados ocasionales no vinculados al objeto social de la empresa.

 

*Catálogo de Actividades Vulnerables

  • Juegos con apuesta, concursos o sorteos
  • Tarjetas de crédito o de servicios, emitidas por entidades no financieras
  • Tarjetas prepagadas, vales o cupones, impresos o electrónicos
  • Cheques de viajero
  • Otorgamiento de préstamos
  • Venta de inmuebles
  • Desarrollo inmobiliario
  • Intermediación inmobiliaria
  • Comercialización de joyas, relojes, piedras preciosas o metales preciosas
  • Comercialización de obras de arte
  • Comercialización de vehículos, nuevos o usados
  • Servicios de blindaje
  • Traslado o custodia de dinero o valores
  • Prestación de servicios profesionales independientes (contadores y abogados)
  • Servicios de fe pública
  • Recepción de donativos
  • Agentes y apoderados aduanales
  • Arrendamiento de inmuebles

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