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Programa de auto regularización de Ley antilavado

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Programa de auto regularización de Ley antilavado

Programa de auto regulación de la Ley antilavado

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Programa de auto regulación de la Ley antilavado

Rueda de Prensa por Ley Antilavado

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Rueda de Prensa por Ley Antilavado

Pese a que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró en vigor en septiembre de 2013, Personas que realizan Actividades Vulnerables no han dado cumplimiento aún a sus obligaciones, exponiéndose a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), como autoridad supervisora, aplique multas que van de […]

Puntos Finos y Aspectos Prácticos-Operativos de la Ley Antilavado (LFPIORPI) y su Vinculación Fiscal

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Puntos Finos y Aspectos Prácticos-Operativos de la Ley Antilavado (LFPIORPI) y su Vinculación Fiscal

  Objetivo A partir del análisis de las principales disposiciones de la ley, reglamento, acuerdos (reglas de carácter general) e información de la página del SAT publicadas a la fecha, el participante de una manera práctica y operativa, conocerá los procedimientos y elementos necesarios que permitan su implementación, para el debido cumplimiento de dicha ley […]

Contribuciones de Salarios y Prevención de Lavado de Dinero / Novedades IMSS

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Contribuciones de Salarios y Prevención de Lavado de Dinero / Novedades IMSS

Ley Antilavado de Dinero y sus efectos en la nómina, en seguridad social y el contador dictaminador

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Ley Antilavado de Dinero y sus efectos en la nómina, en seguridad social y el contador dictaminador

¿Quieres pertenecer a la Comisión de Prevención de Lavado  de Dinero?

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¿Quieres pertenecer a la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero?

Proyecto de Reforma a la LFPIORPI. Una oportunidad para el Contador Público.

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Proyecto de Reforma a la LFPIORPI. Una oportunidad para el Contador Público.

Folio No. 32/2016-2017: Primera aplicación del examen de certificación en materia de LFPIORPI

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Folio No. 32/2016-2017: Primera aplicación del examen de certificación en materia de LFPIORPI

6 de junio de 2017 Folio No.: 32/2016-2017 Asunto: Primera aplicación del examen de certificación en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP (CEN), a través de las Vicepresidencias de Docencia y de Práctica Externa, a cargo del C.P.C. […]

Obligaciones Societarias de las Empresas

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Obligaciones Societarias de las Empresas

Fecha POR DEFINIR, de 08:30 a 10:30 hrs.  Registro 8:15 hrs.   Impartido por Lic. Alexandro Sin Stamatiades   Objetivo Dar a conocer a los participantes los principales deberes legales – societarios de las empresas civiles y  mercantiles   Lugar POR DEFINIR   Inversión $300.00 Incluye: IVA y constancia de participación con 2 Puntos para NDPC […]

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