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Aspectos del programa de auto regularización y su condonación. Ley de lavado de dinero 2019

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Aspectos del programa de auto regularización y su condonación. Ley de lavado de dinero 2019

Rueda de prensa sobre PTU y Ley Antilavado

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Rueda de prensa sobre PTU y Ley Antilavado

El presidente del Comité Ejecutivo Bienio 2019-2020 del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, Salvador Méndez Rosales, reveló que en la Ley de Ingresos de la Federación 2019 se estableció un esquema de beneficios para quienes no dieron cumplimiento a las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones […]

Programa de auto regularización de Ley antilavado

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Programa de auto regularización de Ley antilavado

Programa de auto regulación de la Ley antilavado

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Programa de auto regulación de la Ley antilavado

Rueda de Prensa por Ley Antilavado

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Rueda de Prensa por Ley Antilavado

Pese a que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró en vigor en septiembre de 2013, Personas que realizan Actividades Vulnerables no han dado cumplimiento aún a sus obligaciones, exponiéndose a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), como autoridad supervisora, aplique multas que van de […]

Puntos Finos y Aspectos Prácticos-Operativos de la Ley Antilavado (LFPIORPI) y su Vinculación Fiscal

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Puntos Finos y Aspectos Prácticos-Operativos de la Ley Antilavado (LFPIORPI) y su Vinculación Fiscal

  Objetivo A partir del análisis de las principales disposiciones de la ley, reglamento, acuerdos (reglas de carácter general) e información de la página del SAT publicadas a la fecha, el participante de una manera práctica y operativa, conocerá los procedimientos y elementos necesarios que permitan su implementación, para el debido cumplimiento de dicha ley […]

Contribuciones de Salarios y Prevención de Lavado de Dinero / Novedades IMSS

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Contribuciones de Salarios y Prevención de Lavado de Dinero / Novedades IMSS

Ley Antilavado de Dinero y sus efectos en la nómina, en seguridad social y el contador dictaminador

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Ley Antilavado de Dinero y sus efectos en la nómina, en seguridad social y el contador dictaminador

¿Quieres pertenecer a la Comisión de Prevención de Lavado  de Dinero?

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¿Quieres pertenecer a la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero?

Proyecto de Reforma a la LFPIORPI. Una oportunidad para el Contador Público.

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Proyecto de Reforma a la LFPIORPI. Una oportunidad para el Contador Público.

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