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DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO

ORGANIZA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESAS (ANADE)

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA (CCPEP)

Inicia

Del 19 de Julio al 8 de Noviembre de 2022

Horario

Martes de cada semana 16.00 a 20.00 horas

Duración

5 Módulos

Vía

Presencial Auditorio Torres UMA Auditorio Torres UMA; Osa Mayor No. 2523, col. Reserva Territorial Atlixcáyotl

MÓDULO 1

4 SESIONES – 16 HORAS

CORPORACIONES EN MÉXICO

19 Y 26 DE JULIO

JAIME G. LÓPEZ Y PORRAS - SOCIO DEFOREST

2 Y 9 DE AGOSTO

WILBERG GARCÍA HERES - SOCIO DEFOREST

Objetivo:

Revisar el marco jurídico actual de las sociedades en México.

MÓDULO 2

3 SESIONES - 12 HORAS

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

16, 23 Y 30 DE AGOSTO

LUIS ÁVILA BRAVO - SOCIO KRESTON

Objetivo:

Analizar las principales transformaciones corporativas

MÓDULO 3

3 SESIONES - 12 HORAS

RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

6, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE

ALFREDO MEDINA - SOCIO DIRECTOR DE MEDINA LEGAL

Objetivo:

Entender la responsabilidad penal de las corporaciones y sus implicaciones operativas y económicas en los delitos de cuello blanco, así como su prevención

MÓDULO 4

3 SESIONES - 12 HORAS

CONTROL CORPORATIVO

27 DE SEPTIEMBRE 4 Y 11 DE OCTUBRE

MARÍA FERNANDA GALINDO ZAMUDIO COMPLIENCE OFFICER & DATA PROTECTION EN SCHAEFFLER

Objetivo:

Proporcionar herramientas efectivas de control y detección de riesgos potenciales para la prevención de delitos y sanciones

MÓDULO 5

3 SESIONES - 12 HORAS

CONTROL CORPORATIVO

18, 25 DE OTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE

C.P. RAFAEL HERRERA GÓMEZ COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CCPEP

Objetivo:

Proporcionar los conocimientos básicos de los principales Estados Financieros

PUNTAJE

Puntos para la NDPC área Fiscal
0
Puntos para la NDPC área Contabilidad
0

PUNTAJE TOTAL

0

COSTOS + IVA

Asociados
0 pesos
Público en General
0 pesos

TEMARIO - MÓDULO 1

CORPORACIONES EN MÉXICO

  1. Ley General de Sociedades Mercantiles: S.A., S. de R.L., S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada).
  1. Modalidades de la S.A.: SAB, SAPIB, y SAPI.
  2. Otras formas corporativas de hacer negocios en México: sociedad cooperativa, contratos fideicomiso, Joint-venture, “AenP”, etc.).
  1. Empresa, comerciante y “doing business as” (DBA).
  2. Derecho Contable.
  3. Gobierno Corporativo (Corporate Governance): Ley del Mercado de Valores, Ley Sarbanes Oxley (SOX), etc.
  1. Ética y negocios.
  2. Actas de asambleas: ordinarias y extraordinarias.
  3. Libros corporativos: de Asambleas de Accionistas, de Variaciones al Capital, de Registro de Accionistas, del Consejo de Administración, entre Otros.
  1. Contract management.
  2. Eficiencia de la función jurídica dentro del esquema de negocios: Auditoría Legal. 

TEMARIO - MÓDULO 2

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

1. Transformación y otros cambios sustanciales.
2. Merger and Acquisitions (M&A): fusión, escisión y compra de empresas.
3. Estructuras corporativas: holding, filial, oficina de representación, entre otras.
4. Fuentes de financiamiento: créditos, emisión de valores, entre otras.
5. Aspectos fiscales: IVA, ISR, tratados para evitar la doble tributación, with- Holding tax, entre otros.

TEMARIO - MÓDULO 3

RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

  1. La Responsabilidad Penal y la defensa de las Personas Jurídicas Colectivas.
  2. Aspectos procesales y escenarios de negociación.
  3. Acciones y procesos punitivos fuera del sistema penal.
  4. Imputación de delitos federales y estatales a una empresa.
  5. Prevención y los Programas de Cumplimiento Penal.
  6. Ley de lavado de dinero.

TEMARIO - MÓDULO 4

CONTROL CORPORATIVO


1. La función de Cumplimiento.
2. El Compliance Officer.
3. Desarrollo de matrices de Cumplimiento regulatorio.
4. El Due Diligence y Enhanced due diligence.
5. El principio de Pareto y su aplicación.
6. Metodología de Risk & Control Self Assessment (RCSA).
7. Implementación de un programa de autoevaluación de riesgos.

TEMARIO - MÓDULO 5

ASPECTOS CONTABLES DE LA EMPRESA


1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NIF B6)

1.1. Aspectos Generales.
1.2. Estructura.
1.3. Clasificación de activos y pasivos a corto plazo.
1.4. Activos a corto plazo.
1.5. Activos a largo plazo.
1.6. Pasivos a corto plazo.
1.7. Pasivos a largo plazo.
1.8. Capital contable.
1.9. Información a presentar en el ESF o en sus notas.

2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NIF B3)
2.1. Aspectos Generales.
2.2. Clasificación de costos y gastos.
2.3. Opción de presentación del ERI.
2.4. Períodos por los que debe presentarse el ERI.
2.5. Normas de revelación.

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE (NIF B4)
3.1. Aspectos Generales.
3.2. Estructura.
3.3. Períodos por los que debe presentarse.
3.4. Notas de revelación.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (NIF B 2)
4.1. Aspectos generales.
4.2. Definición de términos.
4.3. Normas de presentación.
4.4. Procedimientos para su elaboración.
4.5. Normas de revelación.

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