TOMATE UN CAFÉ CON LOS EXPERTOS: PLD/FT EN ACTIVIDADES VULNERABLES, PRINCIPALES REFORMAS A LA LEY ANTILAVADO
Inicia
Viernes 27 de agosto
Horario
17.00 a 19.00 horas
Duración
1 Sesión
Vía
Zoom
PONENTE
Consejero independiente de entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Es Director General de Briupec Consultoría y Socio Fundador de Briseño, Hurtado y Asociados. Es
Consejero independiente de entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.
Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Laboró 36 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde en los últimos doce años
estuvo al frente de la Dirección General Adjunta C; área encargada de la inspección y vigilancia de
diversas entidades financieras, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo.
Ha impartido cursos de capacitación a integrantes del Consejo de Administración y del Comité de
Comunicación y Control, Oficiales de Cumplimiento, Directivos y personal operativo de diversas
entidades financieras durante los últimos siete años y participado como conferencista en foros
nacionales e internacionales con temas propios de la materia preventiva.
-Desarrollo e implementación de una Metodología para la Evaluación del Riesgo
-Aplicar medidas para evitar el Financiamiento al Terrorismo
-Contar con sistema automatizado
-Elaboración de un Manual de Cumplimiento
-Contar con un Oficial de Cumplimiento
-Realizar una Auditoria en Materia de PLD/FT-